1月14日晚間，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第一次會議于2025年1月3日以電子郵件方式發(fā)出通知，2025年1月14

日（星期二）以現(xiàn)場與通訊結(jié)合方式在公司會議室召開。公司董事會共有董事11人，全部出席本次會議，其中，董事郭川先生以通訊表決方式出席會議。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》和《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，會議由陳炎順先生主持。一、會議審議通過了如下議案：（一）關于選舉第十一屆董事會董事長及副董事長的議案根據(jù)《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，董事會選舉董事長及副董事長，具體如下：選舉陳炎順先生為第十一屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三年。選舉馮強先生、高文寶先生為第十一屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三年。表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。（二）關于第十一屆董事會專門委員會組成的議案根據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司第十一屆董事會專門委員會組成如下：1、董事會戰(zhàn)略委員會 主任：陳炎順 委員：馮強、高文寶、王錫平  2、董事會風控和審計委員會主任：張新民   委員：唐守廉、郭禾、王茤祥、葉楓  3、董事會提名薪酬考核委員會

主任：郭禾  

委員：郭川、唐守廉、張新民、王茤祥任期自本次董事會審議通過之日起三年。表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。（三）關于聘任公司高級管理人員的議案根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，董事會聘任下列人員擔任公司高級管理人員（職業(yè)經(jīng)理人）：

1、聘任陳炎順先生為首席戰(zhàn)略規(guī)劃師；

2、聘任馮強先生為執(zhí)行委員會主席、首席執(zhí)行官（CEO）；

3、聘任王錫平先生為執(zhí)行委員會副主席、首席運營官（COO）；

4、聘任馮莉瓊女士為執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁、首席律師；

5、聘任楊曉萍女士為執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁、首席財務官；

6、聘任劉志強先生為執(zhí)行委員會委員、高級副總裁；

7、聘任劉競先生為執(zhí)行委員會委員、高級副總裁；

8、 聘任贠向南先生為執(zhí)行委員會委員、高級副總裁；

9、 聘任姜幸群先生為執(zhí)行委員會委員、高級副總裁；

10、聘任齊錚先生為執(zhí)行委員會委員、高級副總裁； 

11、聘任郭華平先生為高級副總裁、首席文化官； 

12、聘任岳占秋先生為高級副總裁、首席審計官；

13、 聘任郭紅女士為副總裁、董事會秘書。 任期自本次董事會審議通過之日起三年。

本議案已經(jīng)公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。其中，公司首席財務官的聘任已經(jīng)公司董事會風控和審計委員會審議通過。表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。